Expediente 360° · VIN-2026-002405

Sandra Milena Torres Aguirre

Persona natural · C.C. 52.309.771 · Fondos de inversión colectiva

100%

avance

Aprobado

SLA restante: 0 h

Score de consistencia IA

97/100

Insumo para el analista, no una decisión.

Documentos validados

4/4

Riesgo bajo

Monto estimado a invertir

$ 212.000.000

Contrato de distribución

Analista: Laura Gómez

Resumen ejecutivo generado por IA

Sandra Milena Torres Aguirre solicita vinculación a fondos de inversión colectiva (FIC de renta variable) mediante contrato de distribución por $ 212.000.000. Clasificación: Cliente inversionista, perfil moderado. El expediente registra 1 participante(s), 4 documento(s) validado(s) y 1 hallazgo(s) del motor de análisis. Origen de fondos declarado: Honorarios como socia de firma de arquitectura. Nivel de riesgo bajo.

Datos básicos de identificaciónIdentificación

Datos de contacto y ubicaciónIdentificación

Información financiera y origen de fondosFinanciero

Declaración PEPCumplimiento

Autocertificación FATCACumplimiento

Autocertificación CRSCumplimiento

Beneficiarios finales identificadosCumplimiento

Documento de identidad legibleDocumental

Soportes de ingresosDocumental

Certificado de existencia (< 30 días)Documental

Firma del formulario de vinculaciónFirma

Perfilamiento y clasificación del inversionistaCumplimiento

Observaciones abiertas

Sin observaciones.

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