Expediente 360° · VIN-2026-002401

María Fernanda Restrepo Ochoa

Persona natural · C.C. 43.128.905 · Renta variable

86%

avance

En revisión

SLA restante: 9 h

Score de consistencia IA

92/100

Insumo para el analista, no una decisión.

Documentos validados

3/5

Riesgo bajo

Monto estimado a invertir

$ 148.000.000

Contrato de comisión

Analista: Laura Gómez

Resumen ejecutivo generado por IA

María Fernanda Restrepo Ochoa solicita vinculación a renta variable (Acciones locales y ADR) mediante contrato de comisión por $ 148.000.000. Clasificación: Cliente inversionista, perfil moderado. El expediente registra 2 participante(s), 3 documento(s) validado(s) y 2 hallazgo(s) del motor de análisis. Origen de fondos declarado: Salario y honorarios profesionales. Nivel de riesgo bajo.

Datos básicos de identificaciónIdentificación

Datos de contacto y ubicaciónIdentificación

Información financiera y origen de fondosFinanciero

Declaración PEPCumplimiento

Autocertificación FATCACumplimiento

Autocertificación CRSCumplimiento

Beneficiarios finales identificadosCumplimiento

Documento de identidad legibleDocumental

Soportes de ingresosDocumental

Certificado de existencia (< 30 días)Documental

Firma del formulario de vinculaciónFirma

Perfilamiento y clasificación del inversionistaCumplimiento

Observaciones abiertas

Documentos
Pendiente extractos bancarios 3 meses.
Abierta

Últimos mensajes

Laura Gómez
María Fernanda, para cerrar la validación necesitamos los extractos bancarios de los últimos 3 meses.
María Fernanda Restrepo
Perfecto, los solicito hoy al banco y los cargo mañana.
Andrés Peña
Interno
Cliente prioritario de renta variable, favor agilizar revisión.