Expediente 360° · VIN-2026-002402

Constructora Altamar S.A.S.

Persona jurídica · NIT 901.554.320-4 · Bahía Central — Lote 4

64%

avance

Corrección solicitada

SLA restante: 26 h

Score de consistencia IA

71/100

Insumo para el analista, no una decisión.

Documentos validados

3/6

Riesgo medioPEP

Valor del encargo

$ 4.200.000.000

F/C Bahía Central — Administración

Analista: Carlos Mejía

Resumen ejecutivo generado por IA

Constructora Altamar S.A.S. solicita vinculación al F/C Bahía Central — Administración para el proyecto Bahía Central — Lote 4 por $ 4.200.000.000. El expediente registra 6 participante(s), 3 documento(s) validado(s) y 3 hallazgo(s) del motor de análisis. Origen de fondos declarado: Ventas de proyectos inmobiliarios. Nivel de riesgo medio.

Datos básicos de identificaciónIdentificación

Datos de contacto y ubicaciónIdentificación

Información financiera y origen de fondosFinanciero

Declaración PEPCumplimiento

Autocertificación FATCACumplimiento

Autocertificación CRSCumplimiento

Beneficiarios finales identificadosCumplimiento

Documento de identidad legibleDocumental

Soportes de ingresosDocumental

Certificado de existencia (< 30 días)Documental

Firma del formulario de vinculaciónFirma

Observaciones abiertas

Certificado de existencia
Vencido (46 días). Cargar uno nuevo.
Abierta
Acta de junta
Falta autorización societaria para vincularse.
Abierta
CRS
Adjuntar NIF de Panamá.
Abierta

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Requerimos certificado de existencia con menos de 30 días y el acta de junta que autoriza la vinculación.
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