Expediente 360° · VIN-2026-002402

Grupo Altamar S.A.S.

Persona jurídica · NIT 901.554.320-4 · Administración de portafolios

64%

avance

Corrección solicitada

SLA restante: 26 h

Score de consistencia IA

71/100

Insumo para el analista, no una decisión.

Documentos validados

3/6

Riesgo medioPEP

Monto estimado a invertir

$ 4.200.000.000

Contrato de administración de valores

Analista: Carlos Mejía

Resumen ejecutivo generado por IA

Grupo Altamar S.A.S. solicita vinculación a administración de portafolios (Portafolio de renta fija) mediante contrato de administración de valores por $ 4.200.000.000. Clasificación: Inversionista profesional, perfil conservador. El expediente registra 6 participante(s), 3 documento(s) validado(s) y 3 hallazgo(s) del motor de análisis. Origen de fondos declarado: Utilidades operativas y excedentes de tesorería. Nivel de riesgo medio.

Datos básicos de identificaciónIdentificación

Datos de contacto y ubicaciónIdentificación

Información financiera y origen de fondosFinanciero

Declaración PEPCumplimiento

Autocertificación FATCACumplimiento

Autocertificación CRSCumplimiento

Beneficiarios finales identificadosCumplimiento

Documento de identidad legibleDocumental

Soportes de ingresosDocumental

Certificado de existencia (< 30 días)Documental

Firma del formulario de vinculaciónFirma

Perfilamiento y clasificación del inversionistaCumplimiento

Observaciones abiertas

Certificado de existencia
Vencido (46 días). Cargar uno nuevo.
Abierta
Acta de junta
Falta autorización societaria para vincularse.
Abierta
CRS
Adjuntar NIF de Panamá.
Abierta

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Requerimos certificado de existencia con menos de 30 días y el acta de junta que autoriza la vinculación.
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Solicitamos el certificado hoy. El acta se firma en la junta del 30 de julio.