Expediente 360° · VIN-2026-002403

Jorge Iván Cardona Ruiz

Persona natural · C.C. 71.660.482 · Parque Sauce — Torre A

48%

avance

Documentos pendientes

SLA restante: 41 h

Score de consistencia IA

64/100

Insumo para el analista, no una decisión.

Documentos validados

1/5

Riesgo medioFATCA

Valor del encargo

$ 96.000.000

F/C Sauce — Preventas

Analista: Laura Gómez

Resumen ejecutivo generado por IA

Jorge Iván Cardona Ruiz solicita vinculación al F/C Sauce — Preventas para el proyecto Parque Sauce — Torre A por $ 96.000.000. El expediente registra 2 participante(s), 1 documento(s) validado(s) y 2 hallazgo(s) del motor de análisis. Origen de fondos declarado: Rentas de arrendamiento e inversiones. Nivel de riesgo medio.

Datos básicos de identificaciónIdentificación

Datos de contacto y ubicaciónIdentificación

Información financiera y origen de fondosFinanciero

Declaración PEPCumplimiento

Autocertificación FATCACumplimiento

Autocertificación CRSCumplimiento

Beneficiarios finales identificadosCumplimiento

Documento de identidad legibleDocumental

Soportes de ingresosDocumental

Certificado de existencia (< 30 días)Documental

Firma del formulario de vinculaciónFirma

Observaciones abiertas

Soportes de ingresos
Declaración de renta y certificación pendientes.
Abierta

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