Expediente 360° · VIN-2026-002404

Inversiones Aurora Ltda.

Persona jurídica · NIT 830.114.902-7 · Derivados estandarizados

78%

avance

Escalado

SLA restante: 62 h

Score de consistencia IA

43/100

Insumo para el analista, no una decisión.

Documentos validados

2/4

Riesgo altoPEP

Monto estimado a invertir

$ 8.900.000.000

Contrato de comisión

Analista: Carlos Mejía

Resumen ejecutivo generado por IA

Inversiones Aurora Ltda. solicita vinculación a derivados estandarizados (Futuros y opciones listados) mediante contrato de comisión por $ 8.900.000.000. Clasificación: Inversionista profesional, perfil agresivo. El expediente registra 5 participante(s), 2 documento(s) validado(s) y 3 hallazgo(s) del motor de análisis. Origen de fondos declarado: Dividendos, operaciones de tesorería e inversiones. Nivel de riesgo alto.

Datos básicos de identificaciónIdentificación

Datos de contacto y ubicaciónIdentificación

Información financiera y origen de fondosFinanciero

Declaración PEPCumplimiento

Autocertificación FATCACumplimiento

Autocertificación CRSCumplimiento

Beneficiarios finales identificadosCumplimiento

Documento de identidad legibleDocumental

Soportes de ingresosDocumental

Certificado de existencia (< 30 días)Documental

Firma del formulario de vinculaciónFirma

Perfilamiento y clasificación del inversionistaCumplimiento

Observaciones abiertas

CRS
Autocertificación sin firma.
Abierta
Beneficiario final
Falta cadena societaria hasta persona natural.
Abierta

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Caso escalado a comité. Se requiere la cadena societaria completa hasta persona natural.